Verificarea Contului (KYC) La Seven Casino
Seven Casino cere verificarea identității (KYC) pentru a confirma datele contului și pentru a respecta cerințele de conformitate aplicabile în România, în special la retrageri și la schimbări care cresc nivelul de risc al contului.
Verificarea se declanșează la prima solicitare de retragere, la depuneri sau retrageri cumulative care depășesc pragurile interne de control, la schimbarea datelor personale (nume, adresă), la schimbarea metodei de plată și când sistemele antifraudă semnalează nepotriviri (de exemplu, nume diferit pe cont față de metoda de plată).
Seven Casino respinge documentele expirate, imaginile neclare și fișierele tăiate pe margini; numele, data nașterii și adresa trebuie să coincidă cu datele din cont.
- Identity (ID/Passport): carte de identitate românească sau pașaport, fotografie color cu toate colțurile vizibile, fără blur și fără reflexii; la documentele cu două fețe se cer ambele părți. În unele cazuri, Seven Casino cere un selfie (sau verificare tip „liveness”) cu documentul, pentru a confirma că documentul aparține titularului contului.
- Address proof: dovadă de adresă emisă în ultimele 90 de zile: factură de utilități (energie, gaz, apă, internet), extras de cont bancar sau document fiscal/administrativ care arată numele complet și adresa. Capturile de ecran din aplicații sunt acceptate doar dacă includ numele, adresa, data emiterii și identitatea emitentului; altfel, Seven Casino cere fișierul original (PDF) sau o fotografie a documentului fizic.
- Payment method: pentru carduri visa/mastercard, se cere o fotografie a cardului cu doar ultimele 4 cifre vizibile (restul numerelor acoperite) și numele titularului; codul CV